PPATK: Dugaan Sementara, Transfer 1,4 Miliar Dolar AS untuk Hindari Pajak

Standard Chartered Bank

JURAGAN NEWS, JAKARTA - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah melaporkan hasil temuan sementara dari kegiatan ‎transfer nasabah Indonesia di Standard Chartered Plc sebesar 1,4 miliar dolar AS.


Transfer tersebut dilakukan pada akhir 2015 dari wilayah Guernsey, yang merupakan daerah kekuasaan Inggris ke Singapura.


Wakil Ketua PPATK, Dian Ediana Rae mengatakan, analisis PPATK sebenarnya sudah dilakukan sejak beberapa bulan yang lalu, terkait pergerakan beberapa dana besar‎ dari Standard Chartered Plc oleh nasabah Indonesia.


"Hasilnya sudah kita kirim ke DJP karena memang dugaan sementara itu adalah tax avasion atau tax fraud (penghindaran pajak)," ujar Dian saat dihubungi, Jakarta, Senin (9/10/2017).


Menurut Dian, hasil temuan PPATK tersebut menyangkut sejumlah perusahaan dan pengusaha WNI. Namun, PPATK tidak dapat menyebutkan nama instansi yang melakukan transfer maupun menerima.


"Benar tidaknya, dugaan tax fraud itu tergantung hasil investigasi DJP yang berwenang untuk urusan ini," ucap Dian.

Merujuk pada laporan Bloomberg dan South China Morning Post, regulator di Eropa dan Asia sedang melakukan investigasi terhadap Standard Chartered Plc atas transfer dana milik nasabah khusus sebesar 1,4 miliar dolar AS (Rp 18,8 triliun) dari Guernsey ke Singapura.


Dalam laporan itu disebutkan, aset yang ditransfer tersebut sebagian besar milik nasabah Indonesia.




Juragan%2BBanner

AYO BERGABUNG SEKARANG JUGA!!!
JADI PEMENANG DAN RAIH UANG TUNAI SAMPAI RATUSAN JUTA RUPIAH !!!
HANYA DI WWW.JURAGANCASINO.NET.
BAGI YANG INGIN MENDAFTAR KAN USER ID DI SINI GAMPANG !!!!
CUKUP MASUK KE WEBSITE KAMI DI WWW.JURAGANCASINO.NET DAN DAFTAR KAN USER ID ANDA BERSAMA KAMI DAN DAPATKAN BONUS FREECHIPSNYA !!!

PERMAINAN DALAM 1 USER ID BISA BERMAIN SEMUA GAME  :
1. BACCARAT
2. ROULLETE
3. SIC-BO
4. DRAGON TIGER
5. SLOT GAME
6. SABUNG AYAM

MINIMAL DEPO & WD Rp20.000,00 NO ROBOT / NO ADMIN 100% FAIR PLAY
CONTACT US :
- Yahoo : CSJURAGANCASINO.COM
- Facebook : JURAGAN CASINO
- LINE :  JURAGANCASINO
- BBM :  D8AB251D
- No Hp : +855 96 4182250  

0 comments:

Subscribe to: Post Comments (Atom)
Copyright © 2013 Pelangi News